Гроші ніби-то від ФОП, але клієнт — підозрюваний у крадіжці з «Укрзалізниці»

Щоб легалізувати походження коштів, член сім’ї посадовця вказав, що заробив їх як фізична особа-підприємець: з лютого 2022 року начебто надавав юридичні та консалтингові послуги. Слідчі встановили, що на рахунки ФОП справді надходили кошти, однак від особи, яку підозрюють у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі організованої злочинної групи, а також від компаній, підконтрольних цій особі.

За висновком слідства, жодних реальних послуг не надавалося, а самі компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, законне походження решти витрачених на купівлю коштів — 8,8 млн грн — слідству підтвердити не вдалося.

Які статті КК України інкримінують посадовцю

Дії посадовця СБУ кваліфіковано за статтею 368-5 КК України (незаконне збагачення) та частиною 2 статті 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не встановить обвинувальний вирок суду.

Чому це важливо знати

Це вже не перший резонансний обвинувальний акт НАБУ і САП щодо силовиків під час повномасштабної війни. Справа також зачіпає схему з підставними ФОП і фіктивними компаніями, через які виводились кошти, пов’язані з підозрюваними у розкраданні «Укрзалізниці». Судовий розгляд покаже, чи підтвердяться зібрані докази.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали: Молодь скинула уряди по всій Азії. Чому спрацювало тільки в Непалі? Також ми повідомляли: Прокуратури Київщини повернули за тиждень 116 га землі та майно на мільйони.