Як працювала схема

За версією слідства, валютно-обмінні операції проводили без належного застосування реєстраторів розрахункових операцій. Замість справжніх чеків клієнти отримували імітовані фіскальні документи, що не підтверджували проведення операцій у встановленому законом порядку. Крім того, пункти не були внесені до відповідного державного реєстру і взагалі не мали права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.

Що вилучили під час обшуків

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 1,4 млн грн готівкою, майже 125 тис. доларів США та 7 тис. євро — у сумі це і становить понад 7 млн грн в еквіваленті.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління ДПС у Києві. Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає штраф від 85 до 170 тис. грн. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Головне управління ДПС у Києві також готує матеріали для застосування фінансових санкцій, передбачених законодавством.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали: Прокуратура Київщини повернула державі та ЗСУ понад 512 млн грн за сім місяців. Також ми повідомляли: Наркозбувача з амфетаміном у сірниковій коробці затримали в Деснянському районі.