На Київщині чоловік вкрав ₴23 000 в інтернет-магазину косметики
На Київщині поліцейські повідомили про підозру 32-річному чоловіку, який шахрайським шляхом заволодів коштами інтернет-магазину косметики та парфумерії на суму 23 тисячі гривень. Справу розкрили спільно Департамент кіберполіції Національної поліції України та Бучанське управління поліції Київщини, повідомляє Поліція Київщини. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Найважливіше про Київ — у Telegram
Тривоги, тарифи, транспорт — коротко і без спаму
Як працювала схема
Фігурант використовував реквізити банківських карток іноземних фінансових установ без відома їхніх власників. За допомогою цих даних він купував подарункові сертифікати на маркетплейсі інтернет-магазину, а потім продавав їх третім особам і привласнював отримані гроші.
Схема мала вразливе місце: коли справжні власники карток помічали незаконні списання, вони оскаржували транзакції через процедуру чарджбеку. Банки повертали кошти клієнтам, однак матеріальних збитків у підсумку зазнавав інтернет-магазин — саме він залишався без грошей і без товару. Таким чином загальна сума завданих підприємству збитків склала 23 тисячі гривень.
Раніше як ми раніше писали, у Києві викрили шахрайський кол-центр із 81 підозрюваним і збитками на 210 мільйонів гривень — там зловмисники також використовували електронні платіжні інструменти для виведення коштів.
Обшук і вилучені докази
Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного. Під час заходу вилучили готівку, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та чорнові записи — речі, які слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.
Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Досудове розслідування триває.
Чому це важливо знати
Схема з чарджбеком — поширений спосіб шахрайства проти інтернет-магазинів: зловмисник фактично не витрачає власних коштів, а збитки лягають на продавця. Якщо ви керуєте онлайн-бізнесом, варто підключити інструменти моніторингу підозрілих транзакцій і звертати увагу на незвично велику кількість купівель подарункових сертифікатів з одного акаунта або пристрою.
Раніше ми писали
Як ми раніше писали, Бездомних у Києві вшестеро більше, ніж в офіційних даних. Також ми повідомляли, що Директору заводу підозра: 1,9 млн грн за фіктивний ремонт тепловоза.
Віталій Гринчук — журналіст і медіаменеджер із семирічним досвідом у медіагалузі. Має гуманітарну освіту, яка формує його підхід до роботи з текстом, контекстом і аудиторією. За роки практики пройшов шлях від журналіста до управлінця — поєднує редакційне мислення з розумінням медіапроцесів зсередини.
Усі статті автора →
