Як діяла схема: тендери й завищені ціни

Слідство встановило, що службові особи діяли у змові з представниками товариства: вони забезпечували перемогу підконтрольної компанії у тендерних закупівлях, а потім проводили ремонтні роботи за завідомо завищеною вартістю. Надлишково отримані кошти виводились із легального обігу через реквізити підприємств із ознаками фіктивності, що входять до складу так званого конвертаційного центру.

Ці суб’єкти господарської діяльності у період з 2022 по 2026 рік реєстрували податкові накладні без фактичного постачання товарів на адресу товариства — що підтверджує ознаки їхньої фіктивності. Схема дозволяла легалізовувати незаконно отримані кошти та мінімізувати сліди злочинної діяльності.

Подібні механізми відмивання коштів через підставні підприємства фіксуються й в інших резонансних справах. Зокрема, як ми раніше писали, топменеджер Енергоатома відмив 30 млн грн через Балі та крипту.

Обшуки та вилучені докази

У межах розслідування проведено низку обшуків. Слідчі виявили та вилучили речові докази, що підтверджують незаконні дії фігуранта справи. Директору приватного товариства повідомлено про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Паралельно перевіряється причетність інших посадових осіб до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах — за частиною 5 статті 191 ККУ. Досудове розслідування триває.

Чому це важливо знати

Схема охоплювала тендери у сфері енергетики — галузі, де під час воєнного стану концентруються значні державні кошти на ремонти й відновлення інфраструктури. Збитки у 129 мільйонів гривень — це кошти державних і комунальних підприємств, тобто фактично публічні гроші. Розширення кола підозрюваних означає, що справа може торкнутися й інших посадових осіб регіону.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, СБУ встановила винних у вибухах складів у Вишневому. Також ми повідомляли, що Майор із «Десни» вкрав їжу у солдатів на 500 тис. грн.