Як діяла схема

Підприємство виконувало відновлювальні роботи багатоквартирних будинків і стабільно отримувало бюджетні кошти за виконані роботи. Попри це, керівник товариства умисно не відображав податкові зобов’язання з ПДВ у звітності. Унаслідок таких дій до Державного бюджету не надійшло понад 7,7 млн грн.З березня 2023 по січень 2025 року чоловік реалізував схему легалізації цих коштів: перерахував майже 7,7 млн грн на власні рахунки та рахунки підприємства, маскуючи їх під виглядом оплати за товари та послуги.

Що загрожує фігуранту

Керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Кримінальне провадження скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Чому це важливо знати

Схема приховування ПДВ при отриманні бюджетних коштів — один із найпоширеніших видів податкового шахрайства. У цьому випадку БЕБ не лише довело справу до суду, а й забезпечило повне відшкодування збитків державі ще до вироку.

Раніше ми писали

Як ми раніше писали, прокуратура Київщини повернула 148 млн несплачених податків до бюджету. А у матеріалі про виробника напоїв на Київщині ми розповідали про ще одну справу щодо ухилення від сплати податків.