Як діяла зловмисниця

Підозрювана обіймала посаду експерта з преміум банкінгу. Упродовж 2020–2021 років вона входила до облікових записів клієнтів банку та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй.

Після цього жінка здійснювала перекази коштів із рахунків померлих клієнтів на власні. Загалом задокументовано шість епізодів таких дій на суму близько 500 тисяч гривень.

Щоб уникнути підозри, кошти вона переводила частинами — по 10–20 тисяч гривень, не викликаючи уваги банківських служб безпеки.

Що відомо про підозрювану

За останні п’ять років жінка працювала у п’яти різних банківських установах. Слідчі перевіряють її можливу причетність до інших випадків незаконного заволодіння коштами клієнтів.

Кримінальна кваліфікація

Працівниці банку повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 190 — шахрайство;
• ч. 1 ст. 200 — незаконні дії з платіжними документами;
• ч. 1 ст. 362 — несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Хто веде розслідування

Досудове розслідування проводить Печерське управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва. Оперативний супровід здійснює Управління кіберполіції у Київській області.

Чому це важливо знати

Справи про зловживання у фінансовій сфері підривають довіру до банківської системи. Розслідування подібних злочинів демонструє, що правоохоронці відстежують навіть дрібні махінації й реагують на спроби використати цифрові інструменти для особистого збагачення.