Перейти до основного вмісту

Позначка: відмивання коштів

Викриття корупційної схеми у Києві з великими сумами готівки на столі. Дві жінки за робочим столом, оточені пачками грошей та офісним обладнанням.

У Києві викрили конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн: серед організаторів колишній топподатківець

У столиці прокуратура та СБУ зупинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який обслуговував бізнес і вивів у «тінь» понад 1,5 млрд грн. Схему організував колишній високопосадовець податкових органів, нині адвокат. Створено 14 фіктивних фірм-імпортерів і близько 80 «транзитерів». Затримано чотирьох учасників, у них вилучили гроші, печатки та документи.

Читати далі